Branqueamento de Capitais

Data: 25 junho 2018
Hora: Das 9h às 13h e das 14h às 18h
Hotel 3K Europa
Av. da Republica, 93
Lisboa  
Ver Localização

  • Sumário

FORMADORES

Anabela Vaz Borges
Hugo Albuquerque Fernandes

 

DURAÇÃO

8h

 

OBJETIVOS

Os participantes deverão adquirir conhecimentos sobre Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo relativos a:

  • Enquadramento geral do normativo aplicável ao Branqueamento de Capitais;
  • Lei 83/2017, de 18 agosto (revoga a Lei 25/2008, 5 junho);
  • Identificação de possíveis operações com o objetivo de Branqueamento de Capitais;
  • Identificação dos procedimentos necessários ao cumprimento da legislação em vigor nestas matérias.

 

DESTINATÁRIOS

Responsáveis de Compliance, Gestores, Intervenientes nas relações com clientes e todos os interessados na matéria.

 

RAZÕES PARA PARTICIPAR

Cada vez mais a preocupação relativa ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo cresce na nossa comunidade. Esta preocupação é notória quando observamos as recentes alterações legislativas e nos detalhes dos procedimentos e reportes a efetuar sempre que exista a possibilidade de se verificar uma situação de Branqueamento de Capitais.

Neste âmbito, além da obrigatoriedade do cumprimento da legislação geral, as entidades de supervisão, nomeadamente o Banco de Portugal, têm vindo a emitir um conjunto de normativos relativos a esta temática que visa regular as condições, mecanismos e procedimentos necessários ao efetivo cumprimento dos deveres preventivos do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, no âmbito da prestação de serviços financeiros sujeitos à supervisão do Banco de Portugal.

A nossa formação permite não só identificar claramente os procedimentos a realizar em cada transação, considerando sempre o tipo de intervenientes e os montantes envolvidos na operação, bem como proporcionar os conhecimentos para a sua implementação interna e resposta às obrigatoriedades impostas pelas diferentes entidades de supervisão.

 

PROGRAMA

  1. Principais alterações Lei 83/2017, de 18 agosto (revoga a Lei 25/2008);
  2. Introdução/Enquadramento ao Tema: “Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo”;
  3. Avaliação Nacional de Risco
  4. Limites à utilização de numerário
  5. Deveres Gerais
  6. Deveres Específicos das Entidades Não Financeiras
  7. Deveres Específicos das Entidades Financeiras
  8. Autoridades competentes
  9. Cooperação
  10. Regime sancionatório
  11. Casos Práticos

     

PREÇO

O preço de inscrição, por participante é de:

  • Clientes BDO: € 100,00 (+ IVA)
  • Participantes em geral: € 135,00 (+IVA)

O preço de inscrição inclui o manual pedagógico e os coffee-breaks.

Consulte a política de descontos

 

INSCRIÇÕES

Confirme a sua participação através da opção "Inscrever" existente no topo da página, por mail ou pelo telefone 217 990 420.  

 

VALIDAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

Todas as inscrições serão consideradas válidas após confirmação da receção do registo por parte da BDO. O pagamento das inscrições deverá ser efetuado de imediato, de forma à inscrição poder ser aceite como válida. O cancelamento de inscrições validadas, sem custos adicionais, deverá ser comunicado, por escrito, até 4 dias antes da ação de formação. A BDO reserva-se o direito de proceder a alterações do programa ou cancelar a ação de formação se não existir um número suficiente de participantes.