• Investigação de Fraude & Rastreio de Ativos

    Investigação de Fraude & Rastreio de Ativos

Investigação de Fraude & Rastreio de Ativos

Os administradores e executivos estão sob crescente pressão para mitigar a exposição a riscos de fraude e corrupção, pelo que a sua prevenção e monitorização têm ganho relevo. Perante indícios de fraude ou crime económico, uma atuação rápida e reservada é crítica para o sucesso da investigação. Será também vital para minorar efeitos complementares à perda direta, como seja o impacto reputacional.

As nossas equipas multidisciplinares de Forensic, em conjunto com o nosso Cliente e seus assessores legais, procedem à avaliação de qualquer indício de fraude, estabelecendo e desenvolvendo um plano de ação que abarque a identificação de fontes de prova, a recolha e mapeamento de evidências e informações, o rastreamento de ativos, a realização de entrevistas e análises forenses de cariz financeiro. As análises e conclusões do nosso trabalho são incorporadas nos nossos relatórios, que, uma vez conhecidos os atos e as suas consequências, servem para os dirigentes das empresas tomarem decisões e, se assim for, se iniciarem ações legais. Os profissionais da BDO defenderão o relatório pericial perante o Tribunal, explicando de forma simples factos económicos complexos. A qualidade dessa defesa constitui um ponto crítico na satisfação dos interesses dos nossos Clientes.

Os nossos serviços de investigação de fraude podem enquadrar-se ao nível de:

  • Investigação de irregularidades contabilísticas e anomalias financeiras
  • Processos de aquisição (fraude, corrupção e/ou conflito de interesses)
  • Investigações de corrupção e suborno
  • Processamento salarial
  • Violações de acordos de funcionários
  • Peculato e roubo dos funcionários
  • Transações com partes relacionadas inadequadas
  • Investigações ligadas a questões contenciosas de insolvência
  • Branqueamento de capitais
  • Investigações regulatórias (incluindo atribuições de Pessoa Qualificada)
  • Rastreamento e recuperação de ativos (Identificação de ativos, verificação da propriedade, mapeamento de relacionamento dos proprietários e mapeamento do tipo de ativos)
  • Quantificação da perda
  • Conselhos especializados aos dirigentes sobre os próximos passos

Deteção e Prevenção

Ajudamos as organizações a entender os riscos específicos relevantes para os seus negócios e a desenvolver procedimentos e soluções de melhores práticas que protejam as empresas contra a ameaça de crime económico. Os nossos serviços têm como objetivo minimizar os riscos, bem como dissuadir e prevenir fraude e violações de compliance, incluindo:

  • Revisão e melhoria das políticas e dos procedimentos
  • Avaliação de riscos, testes de controlos e correção de exposições significativas
  • Formação (consciencialização) em compliance, corrupção e fraude.